«Втопити товар»: як сигаретна контрабанда Козловського працює через фіктивний експорт
Вже кілька днів у порту «Чорноморськ», більш відомому як «Рибний порт», стоїть контейнер MRSU4885915, у якому знаходиться близько 1000 ящиків сигарет “Compliment” Винниківської тютюнової фабрики без жодної акцизної марки.
Відправником цих сигарет є компанія, яка прямо пов’язана з Григорієм Козловським, – львівське ТзОВ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИК", а отримувачем – Muhammad Abdul Karim’s Abdul Latif Al Amoura (Сирія).
Але от біда: згідно з чинними правилами Сирії, сигарети, якими запакований цей контейнер, ніяк не можуть бути ввезені в країну.
Відповідно до сирійського законодавства, на пачках цигарок має бути чітко зазначена така інформація:
Вміст нікотину, смоли та чадного газу в сигаретному димі.
Попереджувальний напис: «Куріння є основною причиною раку легенів, захворювань серця та артерій, а також може завдати шкоди здоров’ю як вагітної жінки, так і її майбутньої дитини»
Цей напис має бути арабською мовою і чітко видимим.
Ось посилання на норми:
Як ви можете побачити на фото пачок із контейнера, які я додаю, на більшій частині пачок відсутнє попередження про шкоду тютюнопаління, і немає жодного слова арабською мовою.
Куди ж тоді їдуть ці сигарети?
А нікуди.
Вони вже приїхали.
Зазначена історія – це на 90% схема фіктивного експорту, коли Винниківська фабрика начебто відправляє вироблену продукцію без акцизної марки за межі України, але фактично товар залишається тут і потрапляє або на внутрішній нелегальний ринок (кіоски, ТГ-канали тощо), або відправляється контрабандою до ЄС.
Мовою митників це називається «втопити товар».
Ви спитаєте: який тоді сенс документально відправляти товар з України?
Справа в тому, що відправка сигарет на експорт «по документах» створює прикриття для нелегальної діяльності.
Коли сигарети “Compliment” без акцизу ловлять усередині країни або на суміжному боці кордону, Григорій Петрович показує документи, що весь вироблений у Винниках товар без акцизу було експортовано за межі України. Ось і документи є.
А те, що ви там знайшли, – це підробка моїх сигарет, тому я ще й напишу вам заяву, щоб ви знайшли тих, хто їх підробляє, і все.
Саме тому документальний експорт дуже важливий у контрабандній екосистемі України. І не лише щодо сигарет.
Цікаво, що, попри наявність підстав для затримання цього контейнера, відповідні органи не поспішають цього робити.
А може, його вже й «випустили» у життя.
Подивимось.
Автор: Євген Плінський
РФ вдарила по Запоріжжю у Новий рік: рятувальники евакуювали жінку з палаючого будинку