Бізнесмени (11)
2399
Від криптошахрайства до співпраці з ОПЗЖ: загадкова постать Юрія Мочоного
Юрій Мочоний – досить яскравий та нахабний молодий аферист. Перші афери його невідомі, але у 2017 році він публічно засвітився у відверто шахрайському криптопроєкті Sudan Gold Coin.
2391
Як здійснювали масштабні розкрадання зерна на 6 мільярдів через “Зелений коридор” в Одесі?
Знову почалися розмови навколо зернової угоди.
2402
Битва за Мінський масив: Забудовниця Молчанова та спірний проєкт на 32 гектарах
У столиці розпочинається черговий “раунд” щодо скасування скандального Детального плану території (ДПТ) Мінського масиву (Оболонський район).
2386
Спільник Януковича Дмитро Адамовський зачищає негатив про себе перед важливими тендерами для ЗСУ
Дмитро Адамовський активно працює над тим, щоб зберегти свою репутацію, видаляючи з інтернету будь-які згадки про свої скандали.
2394
Суданське золото та криптовалюта: як Юрій Мочоний створив фінансову пастку
10-15 років тому інтернет-шахраї займались розсилкою листів про африканського дядечка, який залишив вам величезний грошовий заповіт і для того, аби його отримати, потрібно заплатити всього декілька сотень доларів податків на карту відправника.
2373
КРАІЛ, «Космобет» та Сергій Токарєв: що спільного між новим казино та російським бізнесменом
В квітні 2024 року президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про обмеження азартних ігор в інтернеті. Причиною актуалізації питання стала повальна ігроманія серед військових.
2362
Тіньовий мільярдер Дмитро Адамовський: від бізнесу в окупованому Криму до афер з «Трейд коммодіті»
Після того, як ім’я Дмитра Адамовського спливло в контексті розкрадань на постачанні палива для ЗСУ, почалося масштабне чищення інтернет-простору.
2373
Влад Якубовський: Сірий Кардинал за лаштунками корупційних схем знову хоче "нагріти" Міноборони
Міністерство оборони платило своїм постачальникам палива 7% ПДВ, хоча уряд ще на початку вторгнення встановив нульову ставку на паливо для потреб ЗСУ.
2353
Бізнесмен зі Львова: перевалка в Санкт-Петербурзі, білоруський кум та авто для топів «Газпрому»
«Білоруськалій» – це одне з найбільших державних підприємств в Білорусі з виробництва калійних добрив. Воно вважається головним джерелом податкових надходжень та іноземної валюти для режиму Олександра Лукашенка, через це перебуває
2418
Судові виконавці наклали новий арешт на акції компанії Жеваго
Судові виконавці в межах справи за клопотанням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) наклали новий арешт на 49,3% акцій ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (ПГЗК).
2356
400 мільйонів не сплачених податків: чому НБУ і СБУ взялися за "Айбокс банк" Альони Шевцової
Торік по гральній мафії було завдано, мабуть, найчутливішого удару.
2416
Санкції не перешкода: як Вадим Єрмолаєв продовжує бізнес в Україні
Літо 2024 року стало напрочуд щасливим для українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, який із грудня минулого року перебуває під санкціями Ради національної безпеки і оборони. В санкційний список він потрапив через діяльність в окупованому Криму та сплату податків до бюджету країни-окупантки.
2414
Скандальна зірка українського фінтеху Альона Шевцова потрапила під удар Олександра Сосіса?
У світлі ліквідації «Айбокс-банку» та обшуків у ньому новими фарбами заграла особистість Альони Дегрік-Шевцової, яка очолює цей банк і яку називають «зіркою українського фінтеху».
2379
Місак Хідірян, подружжя Алісименко та конвертаційні центри: чому РНБО ігнорує кримінальну діяльність банкіра?
Місак Хідірян, відомий як український банкір, фінансист, латифундист і благодійник вірменського походження, насправді приховує за своєю репутацією щось зовсім інше. Варто лише поглянути на його біографію, як створюваний ним імідж розпадається.
2381
Нелегальні ігри та податкові афери: Як IBOX банк Альони Шевцової втратив ліцензію від НБУ
Знаменитий своїми біло-рожевими терміналами банк IBOX припинив роботу. Навесні минулого року НБУ відкликав його ліцензію за участь у "тіньових" азартних іграх. Що буде далі?
