Відмивання коштів (2)
2249
Europe’s gambling laundromat: Uri Poliavich’s Soft2bet launders billions through 140 illegal websites
Journalists have uncovered an extensive network of unlicensed betting websites functioning across Europe. Despite multiple lawsuits and fines, many of these platforms still attract millions of visitors every month.
2239
Схемниця Альона Шевцова отримала в подарунок приміщення в Києві, виведене з-під арешту через «чорних реєстраторів»
Дружина вже колишнього слідчого Нацполіції Євгена Шевцова, власниця Ibox Bank Альона Шевцова (Дегрік), що знаходиться у міжнародному розшуку, отримала у подарунок приміщення в центрі Києва, з якого перед тим зняла арешт злочинна група “чорних реєстраторів”.
2252
Таємниця Вадима Шульмана: Куди зник інформатор ФБР у справі Коломойського?
Ім’я Вадима Шульмана, яке з’явилося в медіа у 2019 році в контексті конфлікту з Ігорем Коломойським, згодом майже зникло з інформаційного простору — як і згадки про його розшук МВС та Інтерполом.
2248
Відмивання понад 4,8 мільярда гривень: власницю Ibox Bank Альону Шевцову оголосили у міжнародний розшук
Власницю Ibox Bank Альону Шевцову (Дегрік) оголосили у міжнародний розшук у справі в організації незаконних азартних ігор в інтернеті та легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, на суму понад 4,8 мільярда гривень.
2269
Суд дозволив БЕБ провести розслідування щодо відмивання 5 мільярдів гривень Ibox Bank Дегрік
Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання детективів БЕБ про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Ibox Bank Альони Дегрік (Шевцової).
2323
Німецька прокуратура хоче позбавити імунітету ультраправого депутата звинуваченням у корупції
Прокуратура Німеччини ініціювала позбавлення політика з ультраправої "Альтернативи для Німеччини" депутатської недоторканності після початку розслідування звинувачень у хабарництві та відмиванні грошей.
2299
Wallet One Олександра Сердюка досі працює: як через українську платіжну систему роками виводять гроші в Росію
Ім’я Олександра Сердюка після кількох років затишшя знову сплило в контексті тіньових схем з виведення з України грошей за допомогою платіжної системи Wallet One, яка, виявляється, досі працює, попри кримінальну справу майже десятирічної давнини.
2277
Scandalous owner of the Ibox Bank fraud Alyona Shevtsova re-registered luxury real estate to her mother before NSDC sanctions
The scandalous owner of the scheming Ibox Bank, Alyona Shevtsova, hurriedly transferred elite real estate to her mother, Liliya Potonya, on the eve of personal sanctions imposed by the National Security and Defence Council of Ukraine.
2285
Alyona Shevtsova transferred luxury property to her mother before sanctions — the list of assets is staggering
The scandalous owner of the scheming Ibox Bank, Alyona Shevtsova, hurriedly transferred elite real estate to her mother, Liliya Potonya, on the eve of personal sanctions imposed by the National Security and Defence Council of Ukraine.
2251
Підозрюваний у шахрайстві ексдиректор SettlePay і 4Bill Дмитро Рукін утік за кордон і веде бізнес під прикриттям "рекламної діяльності"
Після того, як два роки тому вибухнув скандал щодо Дмитра Рукіна, директора платіжних систем SettlePay і 4Bill, Рукін зник з публічної площини. Щоправда, перед цим дав кілька інтерв’ю, звинувативши у шахрайстві своїх роботодавців.
2280
Після розкрадання коштів 4Bill Дмитро Рукін створив мережу фінансових компаній в Іспанії, Бразилії та Перу
Після того, як два роки тому вибухнув скандал щодо Дмитра Рукіна, директора платіжних систем SettlePay і 4Bill, Рукін зник з публічної площини. Щоправда, перед цим дав кілька інтерв’ю, звинувативши у шахрайстві своїх роботодавців.
2291
За лаштунками Vbet: як брати Ваге і Віген Бадаляни відмивають мільйони через ЄС і Україну
Коли вірменських підприємців братів Ваге і Вігена Бадалян запитують про цілі придбання мальтійських паспортів, вони відповідають ухильно – мовляв, це зручно, оскільки можна подорожувати по всьому світу без віз. Проте це лише частина пояснення того, чому Бадаляни виклали два мільйони євро за громадянство Мальти.
2297
Одеські автошахраї відкрили новий бізнес у Молдові
Шахрайське угрупування з Одеси на чолі з Володимиром Філіпповим, проти якого поліцією розпочата справа щодо обману покупців вживаних авто з США, перереєструвало бізнес у Молдові, аби легалізувати вкрадені кошти.
2242
Блокування рахунків та ув’язнення: В Україні створять «чорний список» дропів
Дропів внесуть у чорний список на 12 місяців, дозволять мати банківський рахунок з обмеженнями та "відсидкою" до 3 років.
2262
Ексзаступника голови ОП Андрія Смирнова взято під варту із заставою у 18 млн гривень по справі хабарництва та відмивання коштів
Суд взяв під варту колишнього заступника глави Офісу президента Андрія Смирнова з опцією внесення застави в розмірі 18 мільйонів гривень.
