Бюро економічної безпеки (БЕБ)
2254
На Київщині та Житомирщині викрили підпільне виробництво контрафактного алкоголю
Бюро економічної безпеки викрило та припинило підпільне виготовлення алкогольної продукції у Київській та Житомирській областях.
2255
Компанія помічника нардепа Костюха фігурує у справі про контрабанду
Компанію, яка належить помічнику закарпатського депутата від "Слуги народу" Анатолія Костюха, спіймали на спробі контрабанди великої партії електронних сигарет з Польщі. Справу веде БЕБ, а суд уже арештував товар на понад 200 тисяч доларів. Сам Костюх раніше орендував авто саме в цієї компанії, а згодом задекларував придбання машини, вартість якої значно перевищує його річний дохід.
2197
Посадовців КП Києва викрили у розкраданні 153 млн гривень на будівництві Подільського мосту
Детективи Бюро економічної безпеки України спільно з СБУ викрили трьох осіб у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах. Наразі їм повідомлено про підозру. Серед фігурантів – службовці комунального підприємства, що відповідає за будівництво шляхово-транспортних споруд столиці.
2191
Повернення "тютюнового короля": Альперін знову хоче забрати свою лінію через суд
В нас тут чергова спроба повернути тютюнову лінію Альперіна.
2275
Контрабанда зі смаком морозива: фура з фальсифікатом алкоголю та цигарок спіймана на Одещині
В фурах ROSHEN, під прикриттям солодощів контрабандні сигарети в Європу вже подорожували, а от під виглядом морозива – бачу вперше.
2298
На Одещині викрили 16 нелегальних теплиць з вирощування тютюну
Бюро економічної безпеки в Одеській області виявило 16 теплиць та складські приміщення, в яких вирощували, сушили та переробляли тютюн в промислових масштабах.
2254
Бізнес на війні: на Львівщині викрили схему контрабанди авто під виглядом гуманітарки
Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області завершили досудове розслідування щодо незаконного ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.
2254
Фінансові махінації під видом інновацій: Одіозна аферистка Альона Дегрік-Шевцова просуває незаконний бізнес у Європі
Українська підприємиця Альона Шевцова-Дегрік активно просуває себе як візіонерку у сфері штучного інтелекту та фінтех-безпеки, заявляючи про вихід на ринки Великої Британії та ЄС.
2227
Правоохоронці викрили злочинну схему купівлі техніки Apple за підроблені долари
У Києві співробітники Бюро економічної безпеки викрили організовану злочинну групу, яка через платформу OLX купувала техніку Apple за підроблені долари. Під час обшуків було вилучено більше 10 тисяч доларів фальшивої валюти.
2208
БЕБ повідомило про підозри службовцям тилових установ ЗСУ, які розікрали 15 мільйонів на закупівлі дров
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили три організованих злочинних групи, які заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах під час закупівлі дров для ЗСУ.
2235
Детективи БЕБ викрили розтрату у Київпастрансі на 8 мільйонів гривень
Група осіб за попередньою змовою уклала прямі договори між комунальним та приватними підприємствами на постачання пневматичних шин за завищеними цінами, що завдало збитків бюджету на 8 млн грн.
2256
Тимчасовий голова БЕБ Максим Кутерга задекларував усе майно на дружину
Т.в.о. керівника БЕБ Максим Кутерга, що обіймає посаду заступника директора з цифрових трансформацій оформив все майно на дружину.
2310
Держфінмоніторинг викрив компанію, що організовувала фіктивний кредит для виробників цигарок
Держфінмоніторинг викрив транзитну компанію, що забезпечувала формування фіктивного кредиту для виробників цигарок.
2221
БЕБ викрило посадовців НПЗ на ухилення від сплати податків на майже 60 мільйонів гривень
Бюро економічної безпеки викрило службових осіб нафтопереробного заводу у незаконному виготовленні пально-мастильних матеріалів.
