ухилення від сплати податків
2183
БЕБ розслідує діяльність «Кит Груп» за підозрою в ухиленні від сплати податків
У Полтавській області правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від сплати податків та незаконного обігу підакцизних товарів, пов’язану з діяльністю ТОВ «Світова нафтова корпорація» та низки пов’язаних підприємств через групу обмінників «Кит Груп».
2183
Колишнього фінансиста ФК «Ліберті Фінанс» Семеренко звільнили від покарання після сплати відшкодування
Колишнього головного бухгалтера ТОВ «Ліберті Фінанс» (обмінники «Кит Груп) Ольгу Семеренко звільнили від кримінальної відповідальності після відшкодування 25,6 млн грн.
2189
«Шротова» схема: соя під виглядом шроту іде на експорт без мита — держава втрачає мільйони
Повертаємося до контрабанди зерна через Чернівецьку митницю.
2200
Поліцейського викрили на перевезенні ухилянтів через кордон за 6 тисяч доларів
Працівники Державного бюро розслідувань спільно з СБУ та Держприкордонслужбою повідомили про підозру правоохоронцю, який організував незаконне перевезення чоловіків призовного віку через державний кордон України.
2197
Велика схема «обналу»: родина Ткаченків та «Кит Group» відмивали гроші через псевдовалютники під прикриттям податківців
Мережу компанії під брендом «Кит Group» перевіряли через схеми податківців Харківщини з виведенням коштів державних алкогольних виробників.
2193
Гетманцев: Тіньовий сектор економіки України сягає 900 мільярдів гривень на рік
Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що тіньовий сектор економіки України складає 800-900 млрд грн рік.
2193
Директору фермерського господарства оголосили підозру в ухилення від сплати податків на понад 4 мільйони гривень
Прокурори Полтавської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора місцевого фермерського господарства.
2211
Гральна ОПГ під прикриттям держави: що насправді стоїть за брендом Pin-Up
25 травня 2025 року президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти низки компаній, пов’язаних із Pin-Up, включаючи ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», GURUFLOW TEAM LTD, Carletta N.V. та інших. Обмеження діятимуть 10 років.
2205
ДБР оголосило нову підозру одному з директорів Pin-Up
Державне бюро розслідувань повідомили про додаткову підозру одному з директорів компанії Pin-Up, який координував роботу українського сегмента грального бізнесу. Він перебуває на території України та йому вже оголошувалась підозра у лютому.
2269
Компанії авіабізнесмена підозрююють у несплаті 400 мільйонів гривень податків - ЗМІ
ТОВ "Нзоперейшінс" та ПрАТ "Авіакомпанія Константа" демонструють рекордні фінансові показники на тлі аномально низьких витрат на оплату праці, стверджують журналісти.
2196
Мережу обмінників Fin Union викрили у нанесенні державі збитків на 25,66 мільйона гривень
Офіс генпрокурора та головне слідче управління Нацполіції розслідує діяльність фінансової групи мережі «чорних» пунктів обміну Fin Union, яка оперує в Україні та Польщі. За даними правоохоронців, збитки від діяльності ОЗУ склали для бюджету в 25,66 млн гривень тільки за минулий рік.
2204
Мажор-ухилянт Олександр Слобоженко з Traffic Devils: нове кримінальне провадження, зв’язки з Росією та тіньові схеми з криптою
У травні 2025 року розпочато нове кримінальне провадження щодо Олександра Слобоженка — 26-річного українського блогера і підприємця із Київщини. Він відомий як засновник компанії Traffic Devils, що займається арбітражем інтернет-трафіку, зокрема для онлайн-казино і сайтів із контентом для дорослих.
2233
Постачальника одягу для ЗСУ викрили на несплаті податків на суму 32 мільйони гривень
БЕБ веде розслідування стосовно постачальника одягу для правоохоронців й армії – ТОВ «Альфа Сек’юріті», яке підозрюють в ухиленні від сплати податків на 31,71 млн гривень.
2207
У Великій Британії 33 футбольні клуби опинилися під слідством через можливі податкові махінації
33 клуби АПЛ звинувачуються у використанні незаконних податкових схем, пов’язаних із отриманням грантів на дослідження.
2219
Малиновський, Козир і Пуля: як аграрна трійця виводить мільйони з бюджету через «чорний» експорт
Хто стоїть за схемами уникнення податків в аграрному експорті: Артем Малиновський та конвертаційні центри Євгена Пулі.
